Carta citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 12 de abril de 2019



En cumplimiento con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30, cumplo con informar, al igual como se ha informado a la Comisión para el Mercado Financiero vía módulo SEIL, que por acuerdo del Directorio de Quemchi S.A. se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 12 de abril de 2019, a las 11:30 horas, la que se llevará a efecto en Hendaya Nº60, piso 15, Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias que se indican a continuación:

1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018; la situación de la Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2. Elección de Directorio.
3. Remuneración del Directorio para el ejercicio 2019;
4. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2019;
5. Designación de periódico para publicación de avisos;
6. Operaciones con partes relacionadas; y
7. Otras materias de interés social que no sean aquellas propias de Junta Extraordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 6 de abril de 2019.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,




Luis Grez Jordán
Gerente General
QUEMCHI S.A.

 

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